El exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (C), llega para declararse culpable ante la jueza federal de distrito Louise Kaplan en la corte federal de Manhattan el 3 de enero de 2023 en Nueva York.
Ed Jones | AFP | Buenas fotos
Sam Bankman-Fried se declaró inocente en la corte federal de Nueva York el martes de ocho cargos relacionados con el colapso de su antiguo intercambio de criptomonedas. FTX y el fondo de cobertura Alameda Research.
Un cripto multimillonario de una sola vez Acusado Por cargos separados de fraude electrónico y fraude de valores, fraude de valores y fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para evadir las regulaciones de financiamiento de campañas.
Bankman-Fried llegó al juzgado en una camioneta negra y fue rodeada por cámaras desde el momento en que llegó su automóvil. El scrum se hizo tan denso que la madre de Bankman-Fried no pudo salir del vehículo y cayó al pavimento mojado mientras las cámaras se apresuraban a captar a su hijo.
Bankman-Fried fue arrastrado entre la multitud hasta la sala del tribunal en cuestión de minutos, mientras los fotógrafos luchaban por apartarse.
Más temprano ese día, los abogados de Bankman-Fried presentaron una moción para sellar con una fianza los nombres de dos personas que habían avalado el buen comportamiento de Bankman-Fried. Dijeron que la demanda y la visibilidad del acusado ya habían puesto en riesgo a los padres de Bankman-Fried, y los garantes no deberían estar sujetos al mismo escrutinio. El juez Louis Kaplan aprobó la petición en la corte.
Banquero-Fry Regresó a América Fue liberado de las Bahamas el 21 de diciembre y liberado al día siguiente con una fianza de $250 millones asegurada en la casa de su familia en California.
Los fiscales federales anunciaron el lanzamiento de un nuevo grupo de trabajo para recuperar los activos afectados como parte de una investigación sobre el colapso de Bankman-Fried y FTX.
«El Distrito Sur de Nueva York está trabajando día y noche para responder al brote de FTX», dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado el martes.
La Oficina del Fiscal Federal para el SDNY argumentó que Bankman-Fried usó $ 8 mil millones en activos de clientes por Compra de inmuebles de lujo Y proyectos de vanidadderechos de denominación del estadio y Millones en donaciones políticas.
Los fiscales federales redactaron la acusación contra Bankman-Fried con una velocidad inusual, encadenando cargos penales contra el hombre de 30 años en cuestión de semanas. Acompañado de denuncias del gobierno central Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos Y Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Fueron asistidos por los socios cercanos de Bankman-Fried, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de su fondo de cobertura Alameda Research, y Gary Wang, quien cofundó FTX con Bankman-Fried.
Ellison, 28, y Wang, 29, Se declaró culpable el 21 de diciembre.. Sus súplicas ante los fiscales se produjeron después de la especulación generalizada de que la antigua pareja romántica de Bankman-Fried, Ellison, estaba cooperando con las investigaciones federales.
Otro ex ejecutivo de FTX, Ryan Salem, aparentemente Primeros reguladores alertados Presunta falla dentro de FTX. Salem, el ex codirector ejecutivo de FTX, señaló el intercambio de cifrado con los reguladores de las Bahamas por «mal manejo potencial de los activos de los clientes» dos días antes de que se declarara en bancarrota, según un documento presentado ante la Comisión de Valores de las Bahamas.
Bankman-Fried fue acusado por la policía federal y los reguladores financieros de lo que la SEC dijo que era uno de los fraudes más grandes y «descarados» de los últimos tiempos. Su impactante declive se aceleró Informes Que cuestionó su naturaleza El balance de un fondo de cobertura.
En las semanas posteriores a la declaración de quiebra de FTX el 11 de noviembre en Delaware, se ha expuesto el alcance de la mala conducta corporativa. Director general suplente John J. rayo»Fracaso total del control corporativo.«
Bankman-Fried fue acusado en un tribunal federal de Nueva York el 9 de diciembre. Arrestar por la policía de Bahamas el 12 de diciembre a pedido de los fiscales estadounidenses. Después de su acusación, el equipo legal de Bankman-Fried en las Bahamas volteado Si su cliente consiente o no en la entrega.
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